本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况：
1、会议召开情况
上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2014年4月9日下午2:00在上海市嘉定区思义1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开；通过深圳证券交易所[微博]交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月9日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所[微博]互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月8日下午15:00至2014年4月9日下午15:00期间的任意时间。
会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪德法董事长担任。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及代理人共46人，代表股份226，455，352股，占公司总股本的64.4346%。其中出席现场会议的股东及代理人35人，代表股份226，000，002股，占公司总股本的64.3051%；通过网络投票的股东及代理人11人，代表股份455，350股，占公司总股本的0.1296%。
公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了会议。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况，亦不存在变更以前股东大会决议的情况。
《关于召开2013年度股东大会的通知》于2014年3月17日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上披露。
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。
三、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
1、审议并通过了《2013年度董事会工作报告》
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
2、审议并通过了《2013年度财务决算报告》
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议并通过了《2013年度利润分配方案》
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议并通过了《关于未来现金分红政策的议案》
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
5、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
6、审议并通过了《关于2014年度董事长津贴的议案》
表决结果：同意93，649，883股，占出席会议有表决权股份总数的99.9146%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0854%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
在本项议案表决时，股东纪德法及其一致行动人股东萍、纪翌回避表决。
7、审议并通过了《公司2013年度监事会工作报告》，具体表决情况如下：
表决结果：同意226，375，352股，占出席会议有表决权股份总数的99.9647%；反对80，000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0353%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
四、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：邵彬、李文婷
3、结论性意见：
本所认为，公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的，会议召集人及出席会议人员的资格有效，会议表决程序、表决结果有效。
法律意见书全文详见巨潮资讯网。
五、备查文件
1、上海新时达电气股份有限公司2013年度股东大会决议。
2、上海市广发律师事务所出具的《关于上海新时达电气股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书》
特此公告
上海新时达电气股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十日
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