本公司及董事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　上海杰易森股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2018年3月6日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月24日以电话及书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王健董事长主持，监事会、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关。

　　根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字【2018】第 ZA10310号审计报告，公司合并报表 2017年度实现净利润9,993,704.12元，可供分配的利润为23,273,652.75元；公司母公司报表 2017 年度实现净利润 10,012,458.12 元，可供分配的利润为9,345,842.34元；

　　控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况进行核查，立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年3月6日出具了信会师报字【2018】第ZA10311号《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用的报告》。

　　鉴于公司第一届董事会全体董事任期届满，为董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关，董事会提名王舰罗珺、葛文霞、欧蔡伟、王兰为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。