本公司及董事会全体信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　2012年02月06日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第二届董事会第十二次（临时董事会）会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年02月02日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关。会议由董事长曹积生先生主持。

　　1、免去刘德发先生总经理助理兼山东鲁南种猪繁育有限公司总经理职务，聘任刘德发先生为公司副总经理（分管公司睢宁肉种鸡饲养项目）。

　　刘德发先生，1954年出生，汉族，中国国籍，无境外永久，大学本科。2006年至今，任山东鲁南种猪繁育有限公司总经理。2007年10月至今，任山东益生种畜禽股份有限公司总经理助理。刘德发先生持有本公司股票358，020股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　王瑞恒先生，1967年出生，汉族，，中国国籍，无境外永久，大学本科，中级兽医师。2003年至今，任山东荷斯坦奶牛繁育中心有限公司主任。梦到钱包丢了王瑞恒先生不持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。