证券代码：002527 股票简称：新时达 公告编号：临2014-066

　　上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年9月3日上午10：00 在上海市嘉定区新勤289号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2014年8月23日以邮件的方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

　　一、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关，公司董事会拟进行换届选举。

　　经董事会提名委员会提议，董事会同意提名纪德法先生、袁忠民先生、纪翌女士、曾逸先生、蔡亮先生和钱作忠先生为公司第三届董事会非董事候选人，提名原红旗先生、刘奕华先生和王众先生为公司第三届董事会董事候选人。相关董事候选人的任职资格和性尚需经深圳证券交易所审核无后提交公司股东大会审议。

　　具体表决情况如下：

　　1、提名纪德法先生为公司第三届董事会非董事候选人

　　9名赞成，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　2、提名袁忠民先生为公司第三届董事会非董事候选人

　　3、提名纪翌女士为公司第三届董事会非董事候选人

　　4、提名曾逸先生为公司第三届董事会非董事候选人

　　5、提名蔡亮先生为公司第三届董事会非董事候选人

　　6、提名钱作忠先生为公司第三届董事会非董事候选人

　　7、提名原红旗先生为公司第三届董事会董事候选人

　　8、提名刘奕华先生为公司第三届董事会董事候选人

　　9、提名王众先生为公司第三届董事会董事候选人

　　上述董事候选人中，不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　上述董事候选人的任职资格和性经深圳证券交易所审核无后，将与公司非董事候选人一并提交公司2014年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等相关，公司第三届董事会非董事候选人与董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

　　公司董事已就董事会换届选举事项发表了意见。董事意见、董事提名人声明、董事候选人声明详见巨潮资讯网（）。

　　二、《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的性股票的议案》

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对，并提请股东大会予以审议通过。

　　《关于回购注销已离职授权股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的性股票的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（）。

　　公司董事、监事会已分别就上述事项发表明确同意意见；上海市广发律师事务所对该事项出具了法律意见书。

　　三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　《章程修订情况对照表》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（）。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对，并提请股东大会予以审议通过。

　　四、《关于变更公司注册资本的议案》

　　公司注册资本为人民币39323.1359万元，现修订为人民币39318.0393万元。

　　修订原因见议案二、三。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对，并提请股东大会予以审议通过并授权公司董事会办理公司注册资本变更登记相关事宜。

　　五、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2014年10月13日下午14:00在上海市嘉定区思义1560号公司变频器新工厂一楼报告厅召开2014年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》以及巨潮资讯网（）。

　　9名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　特此公告

　　上海新时达电气股份有限公司董事会

　　2014年9月4日

　　附件：

　　（一）非董事候选人简历：

　　纪德法先生：男，中国国籍，拥有永久，1951年11月出生，山东工业大学工业自动化专业研究生，大学EMBA，硕士学位，高级工程师。1968年—1974年就职于江苏省盐城动力机厂；1974年—1986年就职于江苏连云港化工矿山设计院；1986年—1988年山东工业大学学习工业自动化专业；1988年—1992年就职于上海市轻建房屋设备厂担任主任工程师；1992年—1995年就职于上海浦东时达电梯控制技术开发部担任总经理；1995年—2008年8月担任上海新时达电气有限公司董事长；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被选举为公司第一届董事会董事长，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被选举为公司第二届董事会董事长，任期三年。2014年2月17日，经上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，被聘任为公司总经理。纪德法先生曾荣获上海市科技领军人物称号、中国优秀民营科技企业家、第三届上海科技企业家创新、上海市劳动模范等。纪德法先生曾担任的社会职务有上海市政协委员、上海市商会副会长、嘉定区常委会委员、嘉定区工商联合会。现任上海市工商联咨询委员、上海市嘉定区商会副会长。

　　纪德法先生为公司控股股东及实际控制人；现持有公司股票72,937,236股，占总股本18.55%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　袁忠民先生：男，中国国籍，无境外永久，1960年10月出生，上海工业大学本科毕业，工程师，高级经济师。1983年—1995年担任上海卢湾区业余大学，1995年起就职于上海新时达电气有限公司；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第一届董事会第一次会议上，被聘任为公司总经理，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年；在同日召开的公司第二届董事会第一次会议上，被聘任为公司总经理。2014年2月17日，经上海新时达电气股份有限公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，被选举为公司第二届董事会副董事长，同时被免去公司总经理职务。袁忠民先生曾获得上海市科技进步三等。

　　袁忠民先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票24,523,878股，占总股本6.24%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　纪翌女士：女，中国国籍，无境外永久，1977年11月出生，达尔豪斯大学计算机应用科学硕士。2005年—2009年期间曾在三井物产（上海）贸易有限公司工作。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年

　　纪翌女士为公司控股股东纪德法先生之女，同为公司实际控制人；现持有公司股票23,915,293股，占总股本6.08%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　曾逸先生：男，中国国籍，无境外永久，1971年11月出生，EMBA。1996年8月—1998年5月期间曾在深圳市威达通电子任工程技术人员。现任公司全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司董事长、总经理，兼任广东省机械工程学会机器人专委会副主任，广东省自动化学会机器人专委会副主任，深圳大学机电与控制工程学院校外研究生导师，深圳市南山区第六届人民代表大会代表。

　　曾逸先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票20,674,137股，占总股本5.26%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　蔡亮先生：男，中国国籍，无境外永久，1972年1月出生，工业大学工程硕士，高级工程师。1995年—1997年就职于上海金机集团担任工程师；1997年—2008年8月就职于上海新时达电气有限公司，历任开发工程师、开发部经理、技术研发中心副主任等职；2008年8月5日，经上海新时达电气股份有限公司第一次股东大会选举，担任公司第一届董事会董事，任期三年。2011年7月11日，经上海新时达电气股份有限公司2011年第三次临时股东大会选举，担任公司第二届董事会董事，任期三年。蔡亮目前还担任本公司技术委员会主任。蔡亮先生擅长控制系统及变频器硬件研发，曾获得上海市发明创造专利发明类三等、上海市科技进步三等（技术发明）、省市科技进步一等、省科学技术进步三等等项，并曾担任国家“十一五”科技支撑计划“起重机械安全与信息化管理系统研究与产业化开发”技术负责人，参与多项国家、省市级科研项目。在电梯控制系统方面主持取得了17项专利，5项软件著作权，7项技术，并在国内权威期刊《中国电梯》发表《32位网络化电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。

　　蔡亮先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票5,923,653股，占总股本1.51%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　钱作忠先生：男，中国国籍，无境外永久，1968年12月出生，本科学历。曾供职于湖南省资江氮肥厂。现任公司全资子公司深圳市众为兴数控技术有限公司董事、副总经理、技术总监。

　　钱作忠先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有公司股票1,866,666股，占总股本0.47%。其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　（二）董事候选人简历：

　　原红旗先生：男，中国国籍，无境外永久。1970年出生，会计学博士、教授、中国注册会计师非执业会员。曾任上海财经大学会计学院教授、博士生导师，科技大学研究助理，访问学者。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师。现任上海凯利泰医疗科技股份有限公司、金卡高科技股份有限公司、江苏奥力威传感高科股份有限公司董事。

　　原红旗先生先后发表过《新会计准则对现金股利和会计盈余关系影响的研究》《公司治理与股改对价的确定》《会计师事务所的地区竞争优势与审计质量》《上市公司配股行为与经济后果研究》《中国上市公司股利政策分析》等数十篇学术著作。曾荣获上海市第八届“曙光学者”、上海市育才等荣誉。

　　原红旗先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　刘奕华先生：男，中国国籍，无境外永久。1956年1月出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，华南理工大学、广东工业大学、中国科学院深圳先进制造研究院的兼职教授、硕士生导师。曾任广州南洋电器研究所工程师、广州机电工业局科长；现任广州机电行业协会副会长兼秘书长、中国机械工业联合会理事、中国机械工程学会理事、中国自动化学会理事兼专家咨询委员会副主任、中国机电一体化技术应用协会副理事长、广东省自动化学会理事长、广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长、广州市工业经济联合会副会长、广州市机床工具行业协会副会长、广州市机电专业标准化技术委员会主任。

　　刘奕华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

　　王众先生：男，中国国籍，无境外永久。1967年出生，大学本科学历。历任市工商局法制处科员，市第一律师事务所律师，必达律师事务所主任、律师，上海市广海律师事务所律师，现任京都律师事务所合伙人、上海分所主任；兼任中华全国律师协会刑事专业委员会委员，现任爱普香料集团股份有限公司董事、安徽久工健业股份有限公司董事，神宇通信科技股份公司董事。

　　王众先生先后发表过《股权投资的相关法律问题》、《企业融资方式解析》、《债券融资方式总结》、《完善业绩预告制度切实投资者权益》等多篇学术文章。曾荣获“上海市静安区优秀民商事代理律师”（2005-2006年度）、“上海市静安区优秀民商事代理律师”（2007-2008年度）、“上海市静安区文明职工”（2003-2004年度）等荣誉。

　　王众先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；其未持有公司股票；其不存在《公司法》任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所。

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